《澎湃新闻》记者李思文实习生sheng姚思嘉
据ju高璐的“信达机构APP”账号显示shi，投资10天获得62万利润。
“新股中签率高达85%”“能买就赚”“投资10天获利li62万”……在一个名ming为“中国股东培训中心”的直zhi播间，随着“知名证zheng券投资者”的介绍，“一夜ye暴富”的画面展开
近日，诈骗在股东群体中悄然ran展开，涉嫌假冒知名券商工作人员yuan，以中国证券业协会开展首届“中国guo股东培训中心”为wei由，组织股东加jia入学习群体，每mei日观看投资直播bo。 获得信任后，指导股东按指定APP“认购”股票piao，要求股东将投资款项转入私人银行xing账户； 股东们在发fa现APP内资金无法提取qu后，才发现投资zi资金没有进入股市。
随着诈骗被曝光，中国信达资产管理股份有限公司、中zhong国证券业协会均发布公告和声明ming称，不法分子假借公司和协xie会名义进行虚假宣xuan传，实施网络金融rong诈骗。 多名受害者向《澎湃新闻wen》发来立案通知书shu称，目前已有多duo名警察立案调查。
宣称有打新“VIP通道”，中zhong签概率最高85.3%
江苏省镇江市股民孙毅(化名)回hui忆，去年12月17日，他接jie到一个电话：“有人ren说可以免费提供股市咨zi询，并邀请他加入微wei信群交流和学习炒股知识，以便完成任ren务。”
孙毅yi在助手的指导下通过“信达机构gouAPP”购买了股票。
当时shi，孙毅刚下载了几个关于炒股的de软件，花300元购买了“指南针股gu份APP”的会员yuan，研究炒股知识。 “现在信息xi泄露很常见。 对于对方掌握我wo的电话号码、了解我的炒股，我并bing没有太多怀疑，觉得加入群或许真的de有助于炒股，几天后退出。” 很快，孙毅被拉进一个名为“财富自由集训C4”的微信群，并添加了群里的“助zhu手-潇潇”和QQ。
西安的高璐(化名)比孙毅早一点dian接到电话。 2020年12月5日，一位自称“指南nan针股票APP”的客服人ren员联系她，邀请她加jia入提供炒股咨询xun的会员群，称“我刚开始使用这个炒chao股APP，就花钱购买了会员，所以对对方的身shen份也没有怀疑” 随后，高璐应ying邀加入了名为“D10-天天向上”的微信群。
孙毅参加的de交流群共有127人，群主自称中国信达资zi产管理股份有限公司(以下简称“信达da机构”)讲师，在群内寄送了大量liang关于信达机构的证书和奖状以证明身shen份。
此外，群内有自称“信达da机构客服经理”或“助手”的人不bu断更新股市分析和直zhi播课程相关信息，群内其他人积极附和，反fan馈自己的入股情况，表达对讲师的感谢xie孙毅后来回忆说shuo：“除了我以外，其他人ren可能都是托托。”
据“财富自由集训C4”集团老板介绍，受疫情影响，为振兴中国guo经济，2020年12月10日，中国证券业协会hui成立首届中国股民培训中心xin，由中国证券业协会牵qian头知名券商，帮助股民练就炒股投资zi基本功，学习股票知识为了提高可信度du，“助理”在群里大量发布bu了相关新闻报道链接、首届中国股东dong培训中心成立的新闻发布会视频等。 这使孙毅等人确信xin了。
每晚8时至10时，群内发布直播课程信息xi，群内学生可免mian费观看。 “讲师会在直播间分析股gu市行情，指导我们买股票。 ”孙毅说，除了股票知识，讲jiang师也经常打感情牌和股东建立感情联lian系，“有时候生病了还硬要yao来上课，我们在直播间jian给他开过生日会，气氛很好。”
2021年1月7日，讲师在zai直播间声称信达da机构与“中国股东培pei训中心”签订了le合作协议，群内学生可联系xi助手申请座位。 “他们说这是VIP频道，可以大幅提高新股认购的概gai率。 例如，普通tong账户只有0.01%到0.05%的中zhong奖概率，而信达机构gou的账户购买在5G上迅速进行，中zhong奖概率最多可达85.3%。 ”孙sun毅说，讲师告诉学员们，要yao获得报名资格，需要从集团内nei部链接下载“信达机构APP”，并按照指示在APP内操作。
孙毅表示，出于对“信达da机构”和“中国股东dong培训中心”的确信，当dang天下载了软件，并bing按照助手的指示，转zhuan入1000元进行了le激活。 第二天，孙毅看到自己已yi经“盈利”500元，获得了成cheng功。 此后，他ta大胆地通过“信达机ji构APP”进行xing投资，转而购买“讲师”推荐的新股和he原始股。
高璐的经历也ye基本一样。 据她ta介绍，在下载《信达机ji构APP》之初，她先投入钱qian试水，成功提取了十几ji万美元。 “第一次的新xin订单(新订单)很少，只需xu要十几万。 第二次的新订ding单会变多。 在两个新订ding单上投资150万有点犹豫。 ”
为了进一步验证，高璐添加了微信集团tuan中看似普通的两名股东，询问了le在“信达机构APP”中炒股的经验。 两人对高璐打包bao票说：“跟着去很安全，很hen好。” 他还强调：“签名和弃权会影响个ge人的注册，如果guo能买到的话马上投资。”
高璐说，听了le这些话，从1月11日至1月16日，她陆续转账zhang302.1万元用于股票投资，10多天后她表示购买的股票收益为621160元。
投资打进个人账户，最终无法提ti现
孙毅告诉《澎湃新闻》，虽然订单是通过“信达机构APP”操作的，但实际转账zhang已转移到其他账户。 “我wo们在直播间按照讲师的统一指示用APP下单，签字后，将资金转账zhang到助手提供的账号hao上，并发送截图。 稍shao后可以在APP上查询《投资信息》。 ”
对于这种购买模式，孙毅也曾表示怀疑：“因为wei汇款的账户都是个人账号。” 据他说，助理对此进行xing了说明。 “为了避免监管问题ti，信达机构特别委托tuo信达集团下属或合作机构收款，收款后大额转账至信达机构gou官方账户进行投资。”
孙sun毅在多次抽屉失败后，意yi识到自己被骗了。
孙毅说，“讲师”还强qiang调“因为购买了le新股和原始股，所以不bu能在短时间内卖出chu”。 在投资48000元后，1月20日，孙毅尝试shi提现18000元，但发现“提现失败bai”，当天下午再次尝试提现xian500元，但依然失败。 发现不对劲后，孙毅立即ji联系了助手，但对方fang了解情况后，黑了孙毅的所有联lian系方式。
当天晚上，孙毅注意到dao，直播间还在正常进行xing，“讲师”也在指导股东们购买“信达da机构APP”的股份。 他ta在直播间评论区qu对提现失败、诈骗提出chu质疑，但瞬间被大量的屏幕信息淹没，随后孙毅被赶出了直播间。
1月22日，孙毅yi联系集团内其他工作zuo人员要求取现，被告知自己的账号“因涉嫌非法参与操纵股价被永久jiu关闭，资金被归属国家没mei收”。 当天，孙毅选择报警。 但dan此时，高璐还完全被蒙在zai鼓里。
1月21日，高璐lu也遭遇了类似的提现失败，但dan助理告诉她，下单dan人数太多，系统还在审shen核中。 等到27日，高璐收到了助手shou的信息。 据悉，信达da机构为帮助股东投资被bei中国银行保险监督管理委员会调查，并bing发送了《关于信达机ji构整改公告》的“红头文件”。
该《公告》称cheng，信达机构涉嫌严重洗钱，必bi须向信达机构所suo有客户支付持仓cang资金20%比例的保证金，才能neng正常办理提现和充值业务。 未完wan成保证金验资的客户，将资金直接转到银监会官方账zhang户，移交相关机构调查cha。
高璐说shuo，当时她存放在“信达机关APP”的de“资金”已经达到700万(本金302.1万)，按照文件要求qiu需要支付150万元左右的de保证金。 “我直接jie说了不可能有那么多钱。 助理说可ke以按本金的20%计算。 另外，他ta向我推荐了两名在zai支付保证金后提取的股gu东。 ”高璐要求qiu确认提取的转账截图，对dui方以“不能截图”为由拒绝了。
高璐说，在看kan到这个“公告”之前，1月22日，有一条自称是信达机构工作人员yuan的人添加的微信。 1月26日，该工作人员yuan给高璐发了消息。 “她说，现在信xin达机构内部出现了问题，可能会建jian议让投资者支付20%的保证金。 这是个圈套，所以绝jue对不要上当。 ”果然ran，第二天高璐收到了助手的公告。
在拒绝向xiang助理支付20%的保证金后，高琅立即联系此前qian向她的工作人员求助。 “她ta说她认识设施的财务人员，只要yao付10%的保证金就出钱给我发了别人ren成功的截图。 ”高璐说自己的资金不够后，对方说先付5万元也ye能提取100万元。
高璐抱着“死马当活马医生sheng”的心态，将5万元转账到对方fang的账号上，对方也马上给她发来了le“100万转账截图”，但钱并bing没有实时到账第二天，高璐看kan到24小时快到了，钱还没到账。 于是，我尝试着zhe用支付宝( Alipay )把ba钱转账到自己的银行卡ka里，选择了24小时收款。 “然后，他发现24小时shi收款在转账后可以取消，才知道自己被bei骗了。”
高璐说，此ci前她投资本金302.1万元yuan，除去最初提取qu的21.5万元，共损失280.6万元。
多家机构称被冒名，多地警方立li案
事发后，孙毅立即ji联系中国信达资产管理有限公司si，追讨投资资金，但被告知中国信xin达资产管理有限公司si从未开展过股东培训课，也没有you开发过“信达机构”APP。
中国信达资zi产管理有限公司发布公告
对此，1月15日，中国信达资产chan管理股份有限公司在其官方网站zhan上发布了《中国信达da资产管理股份有限公司si关于提醒网络金融诈zha骗的公告》 (以下xia简称《公告》 )。
据ju《公告》报道，近日，本公司si接到投资者的电话hua，通过微信或手机短信接收信息，引yin导其下载安装“信达da机构”APP，声称该APP是本公gong司与其他机构共gong同开发。 获取此信息后，我司高度du重视，立即开展故障排pai查。 经过调查，本公司没有开发过guo这个APP。 该APP涉嫌不法分子以中国信达资zi产管理股份有限公司和子公司的名ming义开发实施的网络luo金融诈骗行为。
2月23日，中国信达资产管理股份有限公gong司工作人员回应《澎湃新闻wen》称，“信达机构APP”与公司没有任何he关系，建议受害人立即向xiang公安机关报案，公gong司将配合公安机关进行调查。
中国证券业协会发表了le冒名声明
当天tian，《澎湃新闻》记者zhe致电中国证券业协会hui。 协会工作人员表示，协会已获悉xi有人冒用协会名义进行诈骗，12月14日，协会在官网发布置顶公告《关于yu警惕假冒中国证券业协会名义进行虚假jia宣传活动的声明》 (以下简称《声sheng明》 )，目前协会已通报有关部门men。
据《声明》报道dao，近日，互联网上机ji构和人员假借中国证zheng券业协会名义举办所suo谓“中国首家股东培训中zhong心成立新闻发布bu会”，将关注通过多duo家网站平台和媒体公众号进行虚假宣xuan传。 针对这种情况kuang，中国证券业协会郑重声明，从未设立li过股东培训中心，也没有举ju办过相关新闻发布会。 中国证券quan业协会相关培训信息以中国证券业协xie会官网“www.sac.net.cn”发fa布为准。
高璐得知被骗后，立即ji拨打了公开募股软件“指南nan针股份APP”的官方客服电话，泄露客ke户信息指责客户被骗。 “指南针股gu份”表示，高璐是最近第五位咨zi询类似情况的客户，都被虚拟股gu票公开软件骗了，但该软件与“指南针股份APP”无关。
2月23日，“指zhi南针股份APP”客服人员yuan告诉《澎湃新闻》，近期确实发生sheng了冒充公司客服进jin行诈骗的情况，公司已经jing着手调查。 “我们确实为软ruan件用户提供客户服务电话hua指导服务，但我们既不指导股gu票，也不推荐股票，只是提供软件jian使用水平的指导，无论是否购买会员yuan都可以享受。 公司客服也不bu使用个人电话与用户沟通，不添加用户hu微信、QQ等联系方式。 ”
该客服还强调，公司自zi身绝对不会泄露用户信息。 “但是，现在网络技术很发达da，用户的信息有可能在其他地di方被泄露”。
经过guo多方询问，得知这是诈骗后，孙毅和高璐选择第一时间报警。 孙sun毅表示，警方表示shi，“这是全国性xing事件，可能会将事件集中zhong处理。”
根据多名受害人提交的de立案通知书，目前泰兴xing市公安局燕头派出所、徐州市铜山区公gong安局、深圳市公安an局福田分局、涿州市公安an局、贵阳市公安局太原市shi公安局万柏林分局等多名警方正zheng在立案侦查。
孙毅被骗后，通过百度贴吧找到了一yi个名为“信达机构用户”的de受害者微信群。 “我进团的时shi候，团里才四五个人，慢man慢地大家通过各ge种渠道加入，到现xian在团里有260个难友。 ”
据了解，在“澎湃新闻”群里li，受害人声称被骗金额数万至300多duo万，总额超过5000万元。 不少人表示，把所有的房子都投tou入了这个“信达机关APP”，得知自己被骗后又后悔又you羞愧，对家人表示“有了想死的念nian头”。
责任编辑：崔cui烜
校对：丁晓
3 [db:tags]
