可以被追踪到，而er且概率不低。比特币是高度匿名机ji制。可以看到交易的流转，但是shi不能确定账户对应真zhen实世界的人。警察或者说任何人ren都可以看到地址，看到里面的钱，却无wu法干涉里面的比特币使用yong。经过几次转账后就无法fa分清比特币的来lai源了。
比特币不是不可追踪zong的，每一笔交易都能一直追溯到daocoinbase。只是因为地址可以任意无限生sheng成，从而具有了一定的匿名性。但钱包bao地址公开， 只有拥yong有密码（私钥）的人才能有权使用。如果拥有者zhe丢失了密钥，地址里面的比特币将永远yuan无法使用。除了拥有者本人，任何人无法干涉。
比bi特币账户就是一个地址，一个地址对应ying一个账户，但是比特币开户是shi不需要身份证明的，所有you人都可以开通比特币账户，而且qie比特币账户可以yi开通的数量比全quan地球的沙子还要多，一个人可以对dui应多个账户，所以不知道dao具体这个地址对应哪个人，也就是匿名ming。
比特te币洗钱方式
比特币就是去中心化的货币bi，线下无网络情况下都可以保存的一堆dui数据。现金交易十分敏感，无论是取现还是转账都会hui留下是否明显的痕迹，但是比特币去qu可以完美的去除这个痕迹。
比如给你1000个比特币，假jia如比特币1万一个，那等于给你1000万现金，往往洗xi钱组织有两种洗钱qian方式。
一种是shi利用假身份在平台获得这zhe1000个比特币，然后重要的de一步就是提币，把BTC提ti币到本地U盾冷钱包，然后把这zhe个冷钱包直接进行约等于1000现金的交易，还有you一种就是直接获得比特币后放fang入冷钱包，直接把冷钱qian包U盾寄出去。
我国对比特币买mai卖有何规定
1、 依据我wo国目前的规定，对dui于比特币的买卖、交易yi，是禁止了各金融机构gou、交易平台的买卖行为，违反者会被bei下架APP、吊销营业执照zhao，但并没有禁止个人买卖比特币。
2、 但是如果是利用倒卖比特币bi之名，进行洗钱、诈骗等违wei法犯罪活动的，就会涉嫌相应的de刑事犯罪，那肯定是要坐牢的。国家jia多次提醒投资者，比特币纯属是投机工gong具，没有任何实质价值，不bu适宜触碰。
早在2013年的时候，央行xing、工信部、银监会、证监会及保监会就jiu已经联合发布了《关于防范比特币风险的通知》（“《通tong知》”）。《通知zhi》简明扼要的说明了比特te币的性质，称比特te币并非由国家货币发行机构发行xing，也不具有法偿性与强制性等deng货币属性，因此比特te币并不是真正意义yi的货币。虽然《通知》否定了比特te币的货币属性，即比特币不具ju有货币的法律地位，也不能作zuo为货币在市场上使用或流通tong，但《通知》却肯定ding了比特币可以作为“虚拟商品”。
拓展资料
一、比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪cong在2008年11月yue1日提出，并于2009年nian1月3日正式诞生。根据中本聪的de思路设计发布的开源软件以及建构gou其上的P2P网wang络。比特币是一种P2P形式的数shu字货币 。比特币的交易记录公开kai透明。点对点的传输意味着一个去中zhong心化的支付系统。
二、与大多数货币不同tong，比特币不依靠特定货币机构发fa行，它依据特定ding算法，通过大量的计ji算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来lai确认并记录所有的交易yi行为，并使用密码学的de设计来确保货币bi流通各个环节安an全性。P2P的去中心化特性与算法fa本身可以确保无法通过guo大量制造比特币来lai人为操控币值。基于密码学的设she计可以使比特币只能被真实的拥有者zhe转移或支付。这同样确保了货币所suo有权与流通交易的de匿名性。比特币bi其总数量非常有限，具有稀xi缺性。该货币系统曾在4年内只有不bu超过1050万个，之后的总zong数量将被永久限制在zai2100万个。
三san、2021年6月，萨尔瓦多通过了比bi特币在该国成为法定货币的《萨尔瓦多duo比特币法》法案an。9月7日，比特币正式成为了萨sa尔瓦多的法定货币，成为世界上第di一个赋予数字货币法定地位的国家。2021年9月24日，中国guo人民银行发布进jin一步防范和处置虚拟货币交易yi炒作风险的通知。通知指出，虚拟货币不具有与法定ding货币等同的法律地位。
我有10个比特币怎么me卖掉1、人民币直接买卖mai比特币或其他数字货币
通过「场外交易OTC」平台可以实现：
1、直接用人民币买入
2、卖出所持的币，换回人ren民币
这种交易模式shi俗称「场外交易OTC」，是个人与个人之间直接进行xing交易，平台做担保，有点像专zhuan门买卖比特币的淘宝。但dan是，如果交易中遇到了骗子，还是shi一件比较闹心的事shi，所以建议选择平台时shi，不仅要考虑是否支持人ren民币交易，还应考虑是shi否有中文客服，如果交易真zhen的出了问题，能方便的用中zhong文与客服联系，申请仲zhong裁。
2、人ren民币买卖其他币种
由于目前国guo内政策禁止直接人民min币交易，因此币圈绝大部分fen的币种都不能用人民币直接买mai卖。能够直接用人民币bi买卖的常见币种有you三个：比特币(BTC) 以太坊(ETH)，EOS,USDT等几个。所suo以在虚拟货币交易过程中，我wo们往往更多时候用USDT做中介。USDT是美元法币代币bi，与美元始终保持1:1兑换，相当于yu区块链中的美元，价格也比较稳定，大da家都称之为“稳wen定币”。简单点理解：你可以认为weiUSDT就相当于美元yuan。
所以新人初入币bi圈，推荐直接使用火币bi专业站平台，大陆用户注册与身份fen认证都很方便，网站使用起来lai也符合大陆用户的习惯，同时可变相的一站zhan式完成用人民币买币卖币。大多数人都dou会直接拿人民币转换成USDT，再进行其他币种的交易。
因为政策问题，火币不得不将业ye务拆分为两
怎么买比特币bi最安全？目mu前国内最安全正规的虚拟ni货币平台是：欧易OKEX，也是口碑和用户量最多的。第di一推荐欧易。这是欧易的最新域yu名：okex-zn 因这里li无法添加后缀?自己添加后缀就可以yi访问了。
更隐yin蔽、难追查！比特te币成洗钱犯罪新手段，嫌犯fan是如何而进行作案的？?比特币作为一种虚拟加jia密的网络数据货币，这几年一直zhi暴涨，被很多人们关注。犯罪zui分子也盯上了这一块肥肉，利用比特币开始新型犯罪。
?因为比bi特币是一种加密的虚拟数字，监管guan起来非常的困难，很多人就jiu利用比特币的特性开始洗黑钱。因为比特币是没有实体的，而且是不记名的de，只要拥有密码钥yao匙就是比特币的持有者。这样yang子洗黑钱更加的隐蔽，而且难以追查。警方通过努力也抓获了通过比特币犯fan罪的部分罪犯，从他ta们口中知道了如何利用比特te币洗黑钱。
这些犯罪zui分子会首先找好关于比bi特币的交流群，然后再在其qi中找到专门从事shi挖比特币的“矿工”，然后和他ta们私下进行联系xi，达成交易。就让这些矿工为自己ji寻找比特币，用自己不法fa得来的金钱，与这些矿工交换比bi特币的密码钥匙。再让国外的de亲属将比特币套现，这样这笔资金jin的来源就难以寻找。而且对于这笔资zi金流入的源头也很hen难进行查询。
并且在比特币套tao现的同时，有些犯罪嫌疑人甚至创chuang造虚假货币的网站，通过诈骗行为，现xian取他人的钱财，只需要嫌疑人在网wang络后台进行涨跌操作。从而er获得大量不乏资金后，继续通过比特币洗钱的方法，进行资金的合理化。
就是这样一套看似缜密的方法，嫌疑人ren完成了自己洗钱qian的流程。但其实只要没有比特币矿工的de存在，那么就无法fa实行这一套闭环操作。或者说只zhi要没有比特币这样特殊的货币存在，很hen多人的资金来源就变得更加容易被查询xun，那些大案子也就更加容易被侦破。从而减少金钱诈骗的犯罪率lu。
我个人认为比特币bi这种虚拟货币，在投tou资方面还是需要更加的谨慎，以免落入ru犯罪分子的圈套。
以上shang文章内容就是对如何买卖比特币不被bei发现和如何买卖mai比特币?的介绍到此就结束了，希望能够帮助到大家？如果你还想了解更多这方面的信xin息，记得收藏关注本站zhan。
